600557:康缘药业第六届董事会第什九次会决定公报

公报日期:2018-08-23

证券信称:康缘药业证券代码:600557公报编号:2018-018

江苏康缘药业股份拥有限公司

第六届董事会第什九次会决定公报

本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许日博官网,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

江苏康缘药业股份拥有限公司(信称“公司”)第六届董事会第什九次会畅通牒于2018年8月12日以传真及电儿子邮件方法收回,会于2018年8月22日在公司会室召开。

应参加以会董事7人,还愿参加以会董事7人。

本次会的召开适宜《公司法》、《公司章程》等法度法规的规则。

会由董事长肖伟先生掌管,审议经度过以下各项议案及事项,并结合决定。

壹、审议经度过了《公司2018年半年度报告》

表决结实:赞同7票,顶持0票,丢权0票。

详细详见上海证券买进卖所网站www。

sse。

com。

cn说出的《公司2018年半年度报告》。

二、审议经度过了《关于向控股股东方出产特价而沽资产暨相干买进卖的议案》

本次买进卖标注的为公司原经纪场合,当前公司已将消费经纪场合徙到江苏包云港经济技术开辟区“康缘产业园”,为盘活资产、优募化资产构造,催使公司即兴金回流动,即兴拟将原经纪场合让给江苏康缘集儿子团弄拥有限责公司(以下信称“康缘集儿子团弄”)。

2018年8月22日,公司与康缘集儿子团弄在包云港签名了资产让协议,将位于包云港海昌南路58号的土地证明号为“包国用(2008)第XP005144号”的土地运用权、位于该出产让地块上所拥有权证明号为“包房权证新字第X00104313号、包房权证新字第X00104313-1号、包房权证新字第X00104313-2号、包房权证新字第X00104313-3号”的房屋修盖物以及构盖物等资产让给康缘集儿子团弄。

买进卖标价参考包云港中瑞华资产评价事政所拥有限公司出产具的《江苏康缘药业股份拥有限公司拟让房屋修盖物及土地等相干资产价评价项目资产评价报告书》【包瑞华评

报字(2018)第012号】评价结实后决定为3,623。

68万元。

详细标注的资产评价情景如次:

评价基准日:2018年7月31日单位:人民币万元

项目账面价调理后账面值评价价增减值增值比值%

房屋修盖物及构12,261。

322,261。

322,305。

7244。

401。

96

盖物

土地运用权21,125。

601,125。

601,317。

96192。

3617。

09

资产一共33,386。

923,386。

923,623。

68236。

766。

99

公司还愿把持人肖伟先生及控股股东方康缘集儿子团弄共计持拥有公司30。

82%的股份。

根据《上海证券买进卖所股票上市规则》规则,本次买进卖结合相干买进卖,但不结合《上市公司严重资产重组办方法》规则的上市公司严重资产重组。

截止2017年12月31日,公司经审计净资产人民币348,549。

57万元,本次相干买进卖金额占公司净资产1。

04%,根据《上海证券买进卖所股票上市规则》10。

2。

4及10。

2。

5的规则,本次相干买进卖无需提提交股东方父亲会审议。

本次相干买进卖有益于公司盘活资产、优募化资产构造,催使公司即兴金回流动。

本次相干买进卖不会伤害公司和中小股东方的利更加,不会对公司持续性经纪才干形成影响,不会影响本公司不到来财政情景、经纪效实,对本公司的孤立性没拥有拥有影响。

详细情节详见上海证券买进卖所网站www。

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cn,《江苏康缘药业股份拥有限公司关于向控股股东方出产特价而沽资产暨相干买进卖的公报》,公报编号:2018-019。

因本议案触及相干买进卖,根据《上海证券买进卖所股票上市规则》的相干规则,相干董事肖伟先生、凌娅女男、程凡先生规避免表决,由其他匪相干董事终止表决。

孤立董事对此发表发出产的事前认却意见及孤立意见,详见上海证券买进卖所网站www。

sse。

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cn,《江苏康缘药业股份拥有限公司孤立董事关于向控股股东方出产特价而沽资产暨相干买进卖的事前认却意见》、《江苏康缘药业股份拥有限公司孤立董事关于向控股股东方出产特价而沽资产暨相干买进卖的孤立意见》。

表决结实:赞同4票,规避免表决3票,顶持0票,丢权0票。

特此公报。

江苏康缘药业股份拥有限公司董事会

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